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警方突袭检查Wirecard喜欢尔兰办公室


点击:158 作者:滑唁逼理财新闻网 日期:2020-08-27 02:55:27

  来源:FX168

  FX168财经报社(伦敦)讯 据Finance Magnates周五(7月10日)报道,添尔达国家经济作恶局(GNECB,亦称为逆敲诈幼组)周四突袭了已经宣布停业的德国支付业巨头Wirecard的喜欢尔兰做事处,以追求配相符德国政府对该集团进走敲诈调查。

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  Wirecard上个月申请停业,负债权人40亿欧元,此前该公司吐露其账现在中存在19亿欧元的漏洞,其审计师安永称这是复杂的全球敲诈走为的效果。

  “在收到德国政府的司法配相符条约之后,添尔达国家经济作恶局于2020年7月9日(星期四)在都柏林市中央的一家业务场所对一家金融服务挑供商进走了搜查。”添尔达消休办公室在一份声明中说。

  据报道,添尔达上周被问及该机关是否正在调查德国集团位于都柏林的Wirecard英国和喜欢尔兰分公司运动时,其已经清新了这一情况。但是那时该机构拒绝进一步评论。

  消休人士泄漏,在比来几个月,Wirecard位于都柏林的业务受到了外部调查,调查涉及该集团很众国际业务的会计违规走为,包括新添坡、迪拜和印度。

  Wirecard的董事会于往年10月邀请了毕马威(KPMG)对一系列控告进走调查,这些控告已在Finance Magnates和其他出版物上发外,控告该公司按照子虚的客户出售通知了更高的收好和收好。

  英国《金融时报》的控告之一是,Wirecard的配相符友人公司——位于迪拜的Al Alam Solutions——一家协助零售商批准名誉卡交易的所谓第三方收购方,经历Wirecard在迪拜和都柏林的子公司以疑心客户的名义进走出售。

  毕马威会计师事务所的通知称,它既不克核实也不克驳回控诉。

  按照公司注册处的文件,Wirecard的前始席运营官Jan Marselek仍被列为Wirecard英国和喜欢尔兰的董事,尽管他在6月18日被德国母公司开除后,财关券商其审计师安永拒绝在集团账户上签字。

  慕尼暗检察官于6月22日获得对Wirecard前始席实走官Markus Braun和Marsalek的逮捕令。Braun随后自始,但Marsalek消亡不见。

  Wirecard都柏林办公室被突袭检查标志着德国调查的进一步扩大。周一,慕尼暗检察官逮捕了Wirecard迪拜分公司的负责人。

  据报道,Wirecard英国和喜欢尔兰分公司的前审计公司是都柏林一家名为BCK的幼型公司,据称已于2018岁始辞往这一职责。原由配相符友人迁移到其他公司,BCK往年停留了交易。消休人士称,BCK的前实走相符伙人托尼·凯利(Tony Kelly)拒绝评论该公司的做事。

义务编辑:张玉洁 SF107

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